Материальные и электронно-цифровые следы как элемент криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных способом «Ваш родственник попал в беду»

Ревенко Наталья Ивановна кандидат юридических наук доцент; кафедра уголовного процесса и криминалистики; Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 644099, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Красина, 2, кв. 40 Revenko Natal'ya Ivanovna PhD in Law Associate Professor; Department of Criminal Procedure and Criminalistics; Omsk State University named after F.M. Dostoevsky 644099, Russia, Omsk region, Omsk, Krasina str., 2, sq. 40 revenko.ni@mail.ru Другие публикации этого автора

В последнее время по всей стране участились случаи совершения мошенничества в отношении пожилых лиц способом «Ваш родственник попал в беду». Несмотря на то, что правоохранительные органы ведут активную информационную деятельность, связанную с разъяснением механизмов совершения мошенничества и поведением в этих случаях граждан, уровень данного вида преступлений не снижается. Мошенники, используя старые, отработанные схемы, внедряют в них новые приемы, которые позволяют им завладеть чужим имуществом ^{[1, с. 94]}. В современных условиях мошенники, реализуя способ «Ваш родственник попал в беду», звонят пожилым потерпевшим на стационарный телефон, зная, что они не отвечают на звонки, поступающие на сотовый телефон с незнакомых номеров. Также в связи с тем, что пожилые лица, как правило, не пользуются мобильным банком и не могут перевести деньги на указанный преступником счет, мошенники начали вовлекать в свою преступную группу курьера, которому потерпевшие передают деньги якобы для оказания помощи своему близкому родственнику или знакомому. Мошенник-курьер переводит полученные от потерпевших деньги на указанный ему счет, оставляя себе 5–10%.

Как правило, данный вид мошенничества совершается преступной группой с использованием информационных технологий. За короткий период времени им удается обмануть большое количество потерпевших, проживающих в разных городах. Так, в г. Томске была задержана С., которая с мая по июнь 2023 г. в составе преступной группы по указанию кураторов приезжала по конкретным адресам в гг. Томск и Новосибирск и забирала деньги у обманутых потерпевших. За этот период времени было совершено 14 преступлений [Приговор Кировского районного суда г. Томска от 29.12.2023 по делу № 1-104/2023 // Судебные и нормативные акты РФ. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/c08euDEapBN0/, Приговор Первомайского районного суда Новосибирской области от 06.06.2023 по делу № 1-343/2023// Первомайский районный суд г. Новосибирска. – URL: https://pervomaisky--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo].

Как показывает практика, к уголовной ответственности привлекается только курьер, в отношении организаторов и исполнителей мошенничеств, личность которых не устанавливается, уголовные дела выделяются в отдельное производство. Сложности в установлении личности организаторов и исполнителей преступлений связаны с использованием ими информационных технологий, не позволяющих в настоящее время установить их местонахождение.

Несмотря на использование преступниками современных технологий при совершении данного вида мошенничества, знание следователем механизма следообразования по делам данной категории будет способствовать установлению его механизма, доказыванию события и виновности участвующих в нем лиц. Механизм следообразования в криминалистике традиционно признается одним из элементов криминалистической характеристики преступления ^{[2, с. 43]}. В настоящее время по делам данной категории в криминалистике выделяют три группы следов: идеальные, материальные и электронно-цифровые.

Идеальные следы, отобразившиеся в сознании лиц, следователь обнаруживает и фиксирует проводя допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, экспертов, специалистов. При проведении допросов следователь в соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ получает такой вид доказательства, как показания. Идеальные следы по делам о данном виде мошенничества на первоначальном этапе расследования имеют большое значение для установления механизма совершения преступления и задержания мошенников ^{[3, с. 45]}.

К материальным следам можно отнести любые изменения в материальном мире, образующиеся при совершении преступления.

В юридической литературе нет единого мнения по поводу названия третьей группы следов, в частности Е. А. Пидусов, В. А. Машлякевич ^[4], обозначают их как электронно-цифровые следы. Авторы считают, что к этой группе относятся «…информация, хранящаяся в мобильных телефонах потерпевшего, мошенника и (или) доверенного лица преступника; записи с камер видеонаблюдения» ^{[5, с. 86]}.

В работах Г. М. Селюжицкой ^[6], И. В. Суворовой ^[7], А. В. Сычевой ^[8] рассмотрены отдельные вопросы, связанные с методикой расследования дистанционных мошенничеств, однако в них не сделан акцент на криминалистическую характеристику материальных и электронно-цифровых следов, образующихся при совершении рассматриваемого вида мошенничества.

В связи тем, что потерпевший общался с мошенниками по телефону находясь у себя дома и там же передал деньги мошеннику-курьеру, в качестве материальных следов выступает обстановка, в которой происходило преступление. Для запечатления места совершения преступления проводится следственное действие осмотр места происшествия, в ходе которого действия следователя должны быть направлены на фиксацию обстановки, обнаружение и изъятие следов, позволяющих идентифицировать мошенника-курьера. Это могут быть разнообразные следы-отображения, такие как следы пальцев рук, обуви, а также микрочастицы и потожировые следы.

Анализ практики расследования данной категории дел показал, что осмотр места происшествия – квартиры потерпевшего – проводился по всем изученным делам, однако в большинстве случаев следователь фиксировал только окружающую обстановку, никаких следов не было обнаружено и изъято. Г. М. Овсепян, Д. В. Кузьменко, оценивая осмотр места происшествия по делам данной категории, характеризуют его как тактически поверхностный и безрезультативный ^{[9, с. 100]}. Несмотря на такую характеристику, в качестве положительного примера можно привести расследования серии мошенничеств в г. Томске. Из восьми эпизодов, по которым С. привлекалась к уголовной ответственности за совершения мошенничества в составе группы в отношении пожилых потерпевших, по двум из них в ходе осмотра места происшествия на дверной ручке с внешней стороны двери в квартиру и на двери в подъезд были изъяты следы пальцев рук, которые согласно заключению дактилоскопической экспертизы принадлежали С. [Приговор Кировского районного суда г. Томска от 29.12.2023 по делу № 1-104/2023].

А. В. Сычева, характеризуя тактические приемы осмотра места происшествия, отмечает, что по делам данной категории «целесообразно привлечение к участию в проведении следственного действия потерпевшего, так как он может подробно пояснить обстоятельства произошедшего события» ^{[10, с. 315]}. Как показывает практика, следователь проводит осмотр места происшествия – квартиры и лестничной площадки – с участием потерпевшего, который в ходе осмотра дает пояснения о местонахождении мошенника-курьера и его поведении в момент передачи ему денег.

В ходе данного осмотра следователь, как правило, изымает заявление, написанное потерпевшим под диктовку мошенников. Во время общения мошенники для убеждения потерпевшего в необходимости передать деньги для оказания помощи близким людям сообщают ему о необходимости написать заявление в трех экземплярах на имя начальника управления внутренних дел. В заявлении потерпевший просит не возбуждать уголовное дело в отношении его близких в связи с примирением с пострадавшим и возмещением ему ущерба с указанием конкретной суммы. Два экземпляра заявления потерпевший кладет в пакет с деньгами и передает курьеру.

На наш взгляд, написание потерпевшим данного заявления необходимо мошенникам еще и для того, чтобы у них была возможность удерживать на связи потерпевшего, пока курьер добирается до его места жительства. До прибытия курьера мошенник поочередно звонит потерпевшему то на стационарный телефон, то на сотовый, номер которого узнает у него. Изъятое в ходе осмотра места происшествия заявление в дальнейшем осматривается следователем отдельно, составляется протокол осмотра документов и приобщается в качестве вещественного доказательства.

Факты нахождения мошенника-курьера в квартире потерпевшего и передачи ему денег подтверждаются также видеозаписью камер видеонаблюдения, изъятых либо у жителей дома, которым принадлежит видеокамера, либо у представителей управляющей компании или товарищества собственников недвижимости. В практике встречаются примеры, когда в доме не установлены видеокамеры, и следователь, выяснив у водителя такси, что мошенник-курьер заходил в магазин по пути следования к месту совершения преступления или от него, изымает видеозапись у администрации магазина.

Представляют интерес способы осмотра изъятой видеозаписи. При изучении материалов уголовных дел было выявлено два способа осмотра видеозаписи. При первом способе следователь описывает то, что видит на видеозаписи, относящееся к расследуемому событию. Например: «06.07.2023 г. в 20 часов 31 минуту 54 секунду в сторону подъезда 4 по адресу Смирнова, 2 идет девушка, которая выходит из подъезда в 20 часов 36 минут 46 секунд, при этом в левой руке держит полиэтиленовый пакет [Приговор Первомайского районного суда Новосибирской области от 06.06.2023 по делу № 1-343/2023]. При втором способе следователь осматривает видеозапись вместе с подозреваемым-курьером, который в ходе осмотра подтверждает, что на видеозаписи изображен он, и дает пояснение, с чем связано его нахождение в этом месте. Например: «20.05.2022 видеозапись осмотрена с участием подозреваемой С. и ее защитника. В ходе осмотра подозреваемая С. пояснила, что на видеозаписи она заходит в подъезд дома в г. Томске, чтобы забрать денежные средства у пожилой женщины, а затем выходит из подъезда дома уже с похищенными денежными средствами» [Приговор Кировского районного суда г. Томска от 29.12.2023 по делу № 1-104/2023].

К электронно-цифровым следам относится и видеозапись, на которой изображен мошенник-курьер, переводящий похищенные деньги с помощью банкомата. В ходе осмотра этой видеозаписи также присутствует подозреваемый, который подтверждает, что на видеозаписи изображен он.

Как видно из анализа протоколов осмотра места происшествия и осмотров предметов и документов, следователь при их составлении фиксирует показания подозреваемых и потерпевших, принимающих участие в данных следственных действиях. По нашему мнению, показания участвующих в осмотре лиц необходимо отражать в соответствующем протоколе допроса, который рекомендуется проводить после осмотра. Такой вывод вытекает из сущности осмотра как следственного действия и анализа положений ст. 180 УПК РФ, согласно которым в протоколе осмотра фиксируются только действия следователя и все обнаруженное, а в протоколе допроса в соответствии со ст. 190 УПК РФ фиксируются показания допрошенных лиц.

Определенная совокупность следовой информации содержится в сотовых телефонах, принадлежащих как потерпевшему, так и подозреваемому-курьеру. С. А. Янин считает, что результаты осмотра предметов (а именно средств сотовой связи), как правило, крайне важны для изобличения преступника и закрепления доказательств его виновности ^{[11, с. 144]}.

Мошенники-курьеры в ходе расследования в большинстве случаев занимают бесконфликтную позицию и сообщают следователю сведения, позволяющие ему обнаружить в телефоне совокупность электронно-цифровых следов, подтверждающих общение курьера с организаторами преступления по каждому эпизоду преступной деятельности. Так, в приложении «Яндекс-карты» можно зафиксировать запросы подозреваемого о месторасположении: гостиниц в городах, куда он приехал по указанию кураторов; банкоматов, через которые он переводил похищенные деньги, и маршрут следования к ним.

Исследуя электронную почту, можно обнаружить сохраненные входящие письма, подтверждающие факты приобретения билета на поезд в населенные пункты, где были совершены преступления, и бронирования там гостиниц. В приложении для вызова такси может содержаться информация о вызове такси к месту проживания потерпевших или смс-сообщения о времени, маршруте и данных машины и водителя.

Также при изучении сотового телефона мошенника-курьера можно обнаружить скриншоты, подтверждающие перевод денег организаторам мошенничества, переписку с ними, видеозапись, на которой он, демонстрируя свой паспорт, говорит, что готов совершать преступления. Эта видеозапись делается по указанию организаторов в период вовлечения курьера в преступную группу и отправляется им.

Таким образом, при совершении мошенничества способом «Ваш родственник попал в беду» остается определенная совокупность следов. Как показал анализ уголовных дел по данному виду мошенничества, остается небольшое количество материальных следов. Среди них можно выделить те, которые позволяют установить личность мошенника-курьера, в частности, следы, оставленные мошенником в квартире или на лестничной площадке по месту жительства потерпевшего в момент передачи денег. Это могут быть следы пальцев рук, обуви, микрочастицы, потожировые следы. Имеют значение и иные материальные следы, подтверждающие событие преступления: обстановка места его совершения; заявление потерпевшего на имя начальника управления внутренних дел; детализация телефонных соединений потерпевшего и т.д.

В связи с тем, что совокупность образуемых следов зависит от способа совершения преступления, по данной категории уголовных дел выделяют также электронно-цифровые следы, которые могут быть обнаружены при изучении телефона мошенника-курьера, видеозаписей с камер видеонаблюдения по месту жительства потерпевшего и месту нахождения банкомата.

Знание следователем всего перечня возможных материальных и электронно-цифровых следов, а также механизма их образования по данному виду мошенничества является важным условием установления и доказывания события преступления и виновности совершивших его лиц.