Уголовный закон и правопорядок
Правильная ссылка на статью:
Ревенко Н.И.
Материальные и электронно-цифровые следы как элемент криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных способом «Ваш родственник попал в беду»
// Юридические исследования.
2024. № 8.
С. 58-66.
DOI: 10.25136/2409-7136.2024.8.71604 EDN: RZJBHD URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=71604
Аннотация:
Предметом исследования являются материальные и электронно-цифровые следы, образующиеся при совершении мошенничества способом «Ваш родственник попал в беду». Несмотря на то, что мошенник общается с потерпевшим по телефону дистанционно, при совершении мошенничества остается определенная совокупность материальных следов, обнаружение и исследование которых позволят установить личность мошенника-курьера и доказать событие преступления. Выделение в отдельную группу электронно-цифровых следов связано с использованием мошенниками информационных технологий. В ходе расследования следователь изымает и исследует такой электронно-цифровой след, как видеозапись с местожительства потерпевшего, с местонахождения банкомата, используемого для перевода денег, похищенных у потерпевшего. Также к данной группе следов относятся сведения, содержащиеся в сотовых телефонах потерпевшего и подозреваемого, которые подтверждают причастность последнего к совершенным преступлениям в составе преступной группы. Исследование проведено с использованием общенаучных методов познания: анализа, синтеза, дедукции, индукции, аналогии; эмпирических методов: описания, сравнения, а также частнонаучных методов: правосоциологического, формально-юридического. Новизна исследования, выводы. Проведенный анализ уголовных дел позволил установить, что при совершении данного вида мошенничества остаются материальные следы, позволяющие идентифицировать мошенника-курьера, а также доказать факт совершения преступления. В зависимости от применяемого способа остаются специфические следы, называемые в криминалистике как электронно-цифровые, к которым относят видеозаписи с камер видеонаблюдения мошенника-курьера в момент, когда он приходил к потерпевшему за деньгами и переводил их по указанному ему счету через банкомат. Высказана позиция автора, что при участии подозреваемого в ходе осмотра видеозаписей данные им показания должны фиксироваться в протоколе допроса, а не в протоколе осмотра предметов. Большая совокупность следов содержится в памяти сотового телефон, изъятого у мошенника-курьера.
Ключевые слова:
мошенничество, мошенник, потерпевший, материальные следы, электронно-цифровые следы, криминалистическая характеристика, информационные технологии, телефон, видеозапись, механизм следообразования
Abstract:
The subject of the study is the material and electronic-digital traces formed during the commission of fraud in the way "Your relative got into trouble". Despite the fact that the fraudster communicates with the victim by phone remotely, when committing fraud, there remains a certain set of material traces, the detection and investigation of which will allow to identify the fraudster courier and prove the event of the crime. The separation of electronic and digital traces into a separate group is associated with the use of information technology by fraudsters. During the investigation, the investigator seizes and examines such an electronic digital trace as a video recording from the victim's place of residence, from the location of the ATM used to transfer money stolen from the victim. Also, this group of traces includes information contained in the cell phones of the victim and the suspect, which confirm the latter's involvement in the crimes committed as part of a criminal group. The study was conducted using general scientific methods of cognition: analysis, synthesis, deduction, induction, analogy; empirical methods: description, comparison, as well as private scientific methods: legal, sociological, formal legal. The novelty of the study, the conclusions. The analysis of criminal cases made it possible to establish that when committing this type of fraud, there are material traces that allow identifying the fraudulent courier, as well as proving the fact of committing a crime. Depending on the method used, specific traces remain, called in criminology as electronic-digital, which include video recordings from surveillance cameras of a fraudster courier at the moment when he came to the victim for money and transferred them to the account indicated to him through an ATM. The author's position is expressed that with the participation of a suspect during the inspection of video recordings, his testimony should be recorded in the interrogation protocol, and not in the protocol of inspection of objects. A large set of traces is contained in the memory of a cell phone seized from a fraudulent courier.
Keywords:
telephone, Information technology, forensic characteristics, digital footprints, material traces, the victim, cheater, fraud, video recording, the mechanism of trace formation