Транснациональные преступные организация Китая и Мексики в XXI веке : тенденции в развитии и изменения за последнее десятилетие

Тагиров Тагир Каюмович аспирант, кафедра Международных отношений и мировой политики, Санкт-Петербургский Государственный Университет 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Университетская Набережная, 7–9 Tagirov Tagir Kayumovich Postgraduate student, the department of International Relations and World Politics, Saint Petersburg State University 199034, Russia, g. Saint Petersburg, ul. Universitetskaya Naberezhnaya, 7–9 tagirov.t.k@gmail.com

Введение

Население мира растет с каждым годом, равно как и экономические операции между людьми. Подавляющее большинство этих операций являются законными, но значительная часть нет. Рост мировой преступности представляет угрозу для верховенства права, без которого не может быть устойчивого мирового развития. Транснациональные преступные организации распространились по всему миру и занимаются контрабандой наркотиков, оружия; торговлей людьми, токсичными отходами; похищением природных ресурсов и редких видов животных. Сотни миллиардов долларов незаконных доходов ежегодно курсируют по миру, оказывая негативное влияние на местные экономики, коррумпируя государственные институты и разжигая конфликты.

Транснациональные преступные организации (ТПО) стали центральной проблемой мирового сообщества, негативным фактором в глобальной экономике и непосредственной реальностью для людей во всем мире. Помимо очевидных последствий их деятельности: наркотизации, сексуальной эксплуатации, ущерба окружающей среде и целого ряда других бедствий. Организованная преступность способна подрывать верховенство права и качество государственного управления, без которых не может быть устойчивого развития.

Международное сообщество осознало опасность и отреагировало на данную угрозу. Были приняты международные конвенции, направленные на активизацию коллективного реагирования на эти общие угрозы. Первым документом по борьбе с ТПО является принятая в 2003 году Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности ^[1]. В 2004 году Группа высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам ООН, определила транснациональные преступные организации как один из шести блоков угроз, которыми мир должен заниматься сейчас и в предстоящие десятилетия ^[2]. В своем докладе в 2018 году Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш отметил: «Одним из моих важнейших приоритетов является предотвращение конфликтов и насилия. Фактором, который нередко подпитывает широкомасштабные конфликты и усугубляет насилие и напряженность внутри общин, является преступность в ее различных формах» ^[3]. Таким образом, прекращение деятельности транснациональной организованной преступности является вопросом международного приоритета. Претворение политической воли в конкретные результаты будет означать достижение двух трудных целей: понимание механизмов работы транснациональной организованной преступности для борьбы с ней и включение национальных мер реагирования в международные стратегии.

Развитие транснациональных преступных организаций и структурные изменения в Китае.

Для изучения развития и структурных изменений ТПО в Китайской Народной Республике и Мексиканских Соединенных Штатах , в первую очередь стоит рассмотреть, то что из себя представляли ТПО в данных странах в начале XXI века.

Китайские ТПО (триады) имели определенную структурную модель основанную на иерархии, централизованном управление и жестком внутреннем контроле. Основными принципами триад являлись лояльность , честность внутри группировки, неразглашение и братство. Существовали четкие правила, ритуалы, клятвы, нормы поведения и субординации. ^[8] Данный вид организационной структуры являлся традиционным для ТПО в Китае в начале XXI века.

За последнее десятилетии в структуре ТПО в Китае наблюдается изменения и появляются новые структурные формы преступных организаций. Преступная деятельность в Китае не ограничивается функционированием триад.

Первый тип преступных организаций — «гибридные». Представители данного типа организаций руководят коммерческими структурами, негосударственными организациями или являются должностными лицами.

Второй тип организаций — «корпоративные». Данный тип организаций стремится к максимальному извлечению прибыли из своей преступной деятельности. А впоследствии к созданию законного бизнеса для последующей легализации преступного дохода , сохранения капитала и его возможного приумножения.

Третий тип организаций — «преступные сети». Представляют из себя объединения людей , возникающие для совместного ведения преступных дел. Являются менее формальной и конъюнктурной формой организованной преступности , часто основанной на семейных, социальных или деловых связях. Этот вид организованной преступности может носить кратковременный характер. На данный момент эта временная форма организованной преступности процветает в Китае.^[8]

Глобализация, появление новых технологий , и противодействие государства привели к тому что в Китае произошли структурные изменения в организованной преступности. Высокоорганизованные и иерархичные триады были вытеснены более динамичными организациями ^[8].

Что касается роста финансовых прибылей ТПО в Китае , они являются прямым результатом значительного экономического роста, происходящего в стране^[6].

Хоть и не все представители новой экономической элиты Китая получают доходы преступным путем. Считается, что преступная деятельность привела к появлению некоторых представителей экономической элиты Китая^[8]. Так например, в 2015 году в Китае был приведен в исполнение смертный приговор бывшему главе одной из крупнейших корпораций «Hanlong Group» Лю Ханю, который обвинялся в организации преступной группировки ^[7].

Основным направлением деятельности организованной преступности в Китае является производство и контрабанда контрафактной продукции: лекарств, электроники, сельскохозяйственной продукции и т.д. ^[6]. Нет сомнений в том, что увеличение объемов производства контрафактной продукции стало одной из главных проблем для правительства Китая , поскольку контрафактная продукция наносит серьезный ущерб государству и подрывает законный бизнес.

Действительно, рост и распространение преступного предпринимательства иллюстрируют то, как Китай энергично принял идеалы капитализма. Теперь использование незаконной деятельности для получения дохода является неотъемлемой чертой нового китайского общества.

Развитие транснациональных преступных организаций и структурные изменения в Мексике.

В начале XXI века в Латинской Америке произошли значительные изменения в сферах влияния. Колумбийские ОПГ перестали быть доминирующей силой на международном рынке кокаина, а мексиканские картели заняли эту позицию. Этот сдвиг был от части обусловлен национальными и международными успехами в борьбе с крупными организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков в регионах Медельин и Кали в Колумбии. Так как они контролировали производство кокаина в Латинской Америке, произошло перемещение областей влияния из Колумбии в соседние государства , и в первую очередь в Мексику.

Сформировались мексиканские наркокартели с четкой иерархическуойструктурой , где члены картелей были связаны между собой родственными узами, а во главе картеля стоял один человек.^[9]

На сегодняшний день, данная форма организации была практически заменена сетевыми структурами (преступной сетью) . Кроме того, самой распространенной формой организации картелей стала структура, в которой некоторые виды преступной деятельности были отданы на аутсорсинг.^[9] К примеру: в Калифорнии местные преступные группировки выполняют для картелей такие функции, как продажа наркотиков, контрабанда оружия и легализации преступного дохода.^[21]

Хотя изначально, мексиканские наркокартели сами находились на аутсорсинге у колумбийских картелей. Так в начале 2000-х годов, пытаясь снизить риски, колумбийские наркокартели передали контрабандные операции мексиканским группировкам. Это стало одной из причин резкого роста последних, и к 2010 году они стали доминировать на рынке сбыта наркотических веществ ^[9].

Что же касается развития за последнее десятилетие, то мексиканские картели начали сами заниматься производством и контрабандой кокаина, героина, метамфетамина и опийного мака ^[14]. Что в свою очередь позволило им занять ключевые позиции на рынках сбыта наркотических веществ в Северной, Южной и Центральной Америке ^[15].

Наркотрафик по-прежнему является одним из прибыльных элементов деятельности ТПО, и, по последним оценкам, годовой оборот незаконного рынка сбыта наркотических средств достигает около 652 миллиардов долларов США^[5].

Хотя некоторые мексиканские наркокартели, расширили свою преступную деятельность и начали заниматься контрабандой людей, кражей нефти и топлива.^[10].

Сетевая структура становится доминирующим подходом в организации международной преступности. За последние десять лет преступные организации все чаще делегируют выполнение каких-либо функций сторонним исполнителям. Это означает, что цепочки поставок на международных криминальных рынках фрагментированы и весьма изменчивы.

Данное изменение в характере транснациональной организованной преступности привело к тому, что в последние несколько лет происходит аутсорсинг в рамках большой группы криминальных акторов.

И сегодня мы не можем ограничиваться лишь традиционными представлениями в понимании природы и структуры организованной преступности. Ведь аутсорсинг в рамках ТПО, в качестве тенденции, отражает проблемы международной безопасности, ослабление государств и неспособность правительств гарантировать безопасность и защиту своих граждан.

Таким образом, можно сделать вывод о том что за последние десять лет масштабы и доходы ТПО значительно возросли. Кроме того, эволюционировала и структура ТПО. Если раньше на криминальных рынках доминировали преступные организации с иерархической структурой, то сейчас такие организации остались в прошлом ^[4]. Организационная структура современной преступности является гораздо более гибкой и динамичной, и это создает уникальные проблемы для правоохранительных органов.

Использование новых возможностей и технологий

Технологическим разработки открывают новые возможности для расширения масштабов преступной деятельности. Прогресс в области цифровых коммуникаций, привел к появлению зашифрованной цифровой потоковой передачи данных таких, как 3G и 4G. Развитие видеосвязи, новых методов шифрования и создание криптографической валюты , значительно улучшили логистику , коммуникацию и облегчили перевод денежных средств для ТПО по всему миру. Задача перехвата в условиях глобальной коммуникации стала сложнее, чем когда-либо.

Одновременно с развитием новых технологий, развивались новые формы мошенничества и новые механизмы хищения денежных средств. Например кардинг — мошенничество с платежными картами ^[11]. Оно заключается в похищение данных платежных карт, и последующей загрузке на поддельные карты для снятия денежных средств. Данный вид преступной деятельности затрагивает все больше и больше людей по всему миру. Ведь по мере развития защитных механизмов, появляются и новые методы их обхода. К тому же, рост среднего класса в развивающихся странах является дополнительным стимулом для ТПО совершенствовать и улучшать методы хищения денежных средств.

ТПО в Мексике и в Китае используют современные технологии для достижения нескольких целей. Во-первых, для повышения уровня поставок и эффективности распространения незаконной или контрафактной продукции. Во-вторых, для сокрытия своей деятельности от правоохранительных органов. Новые методы шифрования позволяют преступникам совершать преступления не попадая в поле видимости правоохранительных органов. Преступники могут сообщать друг другу о местоположение и времени прибытия незаконных грузов и легализовать преступный доход используя криптографические валюты.

Новые возможности открываются перед ТПО и в результате ослабления государств. Данный вопрос можно рассмотреть с точки зрения меняющихся отношений между преступными организациями и развивающимися странами. За последние десять лет произошло заметное расширение их деятельности в развивающиеся странах. Они все чаще начинают вести деятельность в бедных странах. Государства же с переходной экономикой открывают широкие перспективы для деятельности преступных групп. Исходя из этого, мы наблюдаем существенный рост числа ТПО в Западной Африке, занимающихся контрабандой наркотиков в Европу и Северную Америку ^[12]. ТПО все чаще используют уязвимые развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, в качестве безопасных «стартовых площадок» для начала международной деятельности.

Новые возможности также появились, благодаря увеличению товарооборота между странами. Из-за высокой нагрузки на таможенные органы, сократилось и время таможенного инспектирования участников внешнеэкономической деятельности. Это дало ТПО возможность расширить сети по поставке контрабандных, контрафактных и незаконных товаров.

Формирование среднего класса в развивающихся странах открыло новые рынки для сбыта наркотических веществ и контрафактной продукции. А представители среднего класса стали потенциальными жертвами для преступных организаций.

Несмотря на то ,что происходит перемещение ТПО в уязвимые регионы и страны, в Китае наблюдается несколько иная динамика. Экономический бум в Китае позволил китайским ОПГ работать только внутри своей страны. И у них не было необходимости расширять свою деятельность по всему миру, в отличии от мексиканских ТПО. Например, за счет этого в Китае расширился рынок сбыта наркотиков ^[13].

В свою очередь, мексиканские картели распространили свое влияние на все государства Южной, Северной и Центральной Америки и вышли на новые рынки сбыта в Европе и Африке. Кроме того , мексиканские наркокартели используют новейшие технологии и новейшие вооружения для борьбы с правительственными войсками.^[19]

Исходя из вышеопсианного,факторами повлиявшими на развитие ТПО являются:

• рост международной торговли , экономический рост государств и открытие границ между государствами
• увеличение товарооборота между странами
• формирование среднего класса в развивающихся странах
• развитие новейших технологий
• ослабление государств

Вакуум власти в Мексике и усиление государственных мер в борьбе с транснациональными преступными организациями в Китае.

Масштабы насилия, порождаемого мексиканскими преступными группами, трудно измерить. В первую очередь, из-за ограниченного числа официальных отчетов правительства и попыток преступных групп ввести в заблуждение общественность. Например, о некоторых перестрелках просто не сообщается в результате самоцензуры СМИ^[16]. Наркокартели совершают демонстративные акты казни, и иногда данные убийства пытаются приписать другим картелям. Они предназначены для запугивания конкурентов, общественности и правоохранительных органов.

Похищение людей в Мексике вызывает все большую озабоченность в мировом сообществе. Точный подсчет исчезнувших или пропавших без вести людей практически невозможен в связи с занижением данных правительством Мексики. Хотя администрация Пенья Ньето работала над этим вопросом в течение нескольких лет, правительство по-прежнему публикует самые разные оценки. Например, в конце 2014 года правительство сообщило приблизительно о 23 605 случаях исчезновения людей за период конфликта в 2006-2014 годы. Во время правления Пенья Ньето произошло 40% исчезновений людей. Согласно данным опубликованным организацией «Justice in Mexico» количество жертв в период с 2007 по 2016 год составило 80,000 человек, и 12,500 человек за период 2017 года, и 22,500 человек за 2018 год ^[17].

Факторами, подпитывающими конфликт в Мексике являются: во-первых, конфронтационный характер столкновения мексиканского правительства с наркокартелями; во-вторых , деятельность правоохранительных органов^[18]. В силу того, что полиция ограничена в возможностях и ресурсах, она, как правило, наносит удары по картелям последовательно, а не одновременно. Тем самым, уничтожая или ослабляя какой-либо картель, полиция дает возможность другим картелям занять его место и расширить свою сферу влияния. Это создало вакуум власти и привело к ожесточенному соперничеству между конкурирующими картелями.

Джон Салливан - эксперт по негосударственным акторам и преступным организациям, отметил: «В Мексике и некоторых частях Центральной Америки, картели и бандформирования получили контроль над различными территориями, начиная с нескольких кварталов в городах , заканчивая целыми государствами или субнациональными регионами. Используя слабый управленческий потенциал государства в трущобах и сельских зонах (гражданские войны в Центральной Америке, и переход к однопартийному правления в Мексике), различные преступные организации воспользовались вакуумом власти» ^[22].

Несогласованная деятельность правоохранительных органов может иметь непредсказуемые последствия и привести к увеличению количества ТПО в Мексике. На данный момент насчитывается девять крупных наркокартелей ^[9]. Исходя из этого, требуется применять более широкий подход в борьбе с организованной преступностью, в соответствии с которым правоохранительные органы будут бороться со всеми картелями одновременно, а не точечно ликвидировать ячейки наркокартелей.

В свою очередь в Китайской Народной Республики в 2018 году был опубликован новый трехгодичный план действий по борьбе с организованной преступностью. Борьба будет сосредоточена на тех отраслях и областях, которые наиболее подвержены влиянию организованной преступности.

В качестве основных приоритетов были обозначены: противодействие проституции, азартным играм, производству и распространению наркотиков, финансовым пирамидам и торговле людьми.

В документе также говорится, что кампания по борьбе с организованной преступностью должна включать в себя ликвидацию коррупции, в том числе с коррумпированными должностными лицами более низкого уровня, и борьбу с чиновниками вовлеченными в организованную преступность.^[23]

Однако, как показывает опыт прошлых лет, мер, принимаемых китайскими властями, недостаточно для сдерживания роста преступности, объемов производства контрафактной продукции и объемов легализации преступного дохода. Одной из причин провала являются огромные размеры Китая и неорганизованный, временный характер многих преступных организаций. Комплекс мер, принимаемых китайскими властями, для борьбы с организованной преступностью является неэффективным ^[6]. Основными проблемами остаются: коррупция и пособничество местных властей и полиции преступным организациям. Коррупция помогает людям, вовлеченным в преступную деятельность, избежать уголовной ответственности. Принятие правительством Китая новых законов и правовых норм не приносит результата на местных уровнях ^[8].

Коррупция как фактор развития ТПО

Согласно данным первой встречи по вопросам коррупции Совета Безопасности ООН , она достигает 5 процентов от мирового ВВП и равна 2,6 триллионам долларов США ^[19]. ТПО имеют тенденцию к передислокации в развивающиеся страны , по причине высокой подверженности коррупции последних. Потенциал полиции и системы уголовного правосудия в этих странах в целом находится на низком уровне. Одним из ключевых факторов является легкость, с которой ТПО могут склонять к сотрудничеству должностных лиц. В свою очередь, должностные лица ,имеющие неприкосновенность и защиту от судебного преследования, как на национальном, так и на международном уровнях, открывают огромные возможности для ТПО.

Доходы от продажи наркотиков (легализованные, либо возвращенные контрабандным путем в Мексику) используются частично для подкупа американских и мексиканских пограничников, работников мексиканских правоохранительных органов, представителей вооруженных сил или должностных лиц.^[9] Чтобы последние либо игнорировали деятельность картелей, либо оказывали им помощь и поддержку. Мексиканские картели активно используют коррупцию для достижения своих целей, но когда им не удается достичь сотрудничества , картели используют насильственные и принудительные методы.

Аналогичная ситуация с коррупцией прослеживается и в Китае ^[20].При этом насилие, как инструмент, не так распространено в деятельности китайских преступных организаций. Поскольку они предпочитают менее жесткий подход, основанный на налаживании дружественных связей с полицией и политиками, которые предоставляют им пространство и территорию для обеспечения их деятельности ^[8].

Исходя из этого, ТПО—сложная преступная сеть, которая включает в себя различные группы и различных акторов —представителей политической и деловой элиты. Рост организованной преступности в развивающихся странах может подорвать правоохранительную деятельность и еще больше ослабить государственное управление. Поэтому существует вероятность того, что пропасть между развивающимися и развитыми странами ,с точки зрения их способности бороться с организованной преступностью, увеличится.

Заключение

Транснациональная организованная преступность претерпела сложные изменения, благодаря новым технологиям, новым возможностям и недостаточным усилиям правоохранительных органов.

Структурные изменения, которые произошли в ТПО, также предполагают необходимость в появление новой терминологии и теоретических моделей. ТПО больше не могут рассматриваться как подпольные организации. Если рассматривать деятельность ТПО, то становится все более очевидным то, что она охватывает более широкий круг лиц. К ним можно отнести коррумпированных чиновников, политические группы, глав картелей и т.п.

Важно отметить, что современные процессы, происходящие в мире, с одной стороны, имеют положительные эффекты, но, с другой стороны, оказывают негативное влияние в силу того ,что помогают развиваться транснациональным преступным организациям.

Факторами повлиявшими на развитие ТПО являются:

• Развитие национальных экономик
• Открытие границ между государствами
• Формирование среднего класса в развивающихся государствах
• Развитие новейших технологий
• Рост коррупции в развивающихся странах
• Ослабление государственного контроля и государственного управления

При рассмотрение тенденций в развитии транснациональных преступных организаций за последние десять лет, очевидны различия на региональном уровне.Особенно данные различия заметны на примере Китайской Народной Республики и Мексиканских Соединенных Штатов.

Во-первых, ТПО и в Мексике и в Китае, по большой части, склонны к сетевой структуре организации. ТПО в Китае отдают предпочтение организациям с менее формальной и конъюнктурной формой, часто основанной на семейных, социальных или деловых связях. Мексиканским наркокартелям близка сетевая структура , отличительной чертой которой является аутсорсинг и делегирование функций.

Во-вторых, китайские ТПО получили развитие и увеличение дохода из-за колоссального экономического роста Китая. Мексиканские ТПО развивались в силу смены сфер влияния в Латинской Америке, а в частности из-за ликвидации колумбийских наркокартелей.

В-третьих, китайская и мексиканская организованная преступность успешно используют новейшие технологии и новые возможности. Однако, китайские ТПО не использовали возможности для расширения своего влияния , в силу огромного потенциала Китая, как рынка сбыта. Мексиканские картели, в свою очередь, использовали возможность расширения своего международного влияния.

В-четвертых, мер для борьбы с преступностью, принимаемых правительством Китая, недостаточно для того, чтобы сдерживать рост преступности. В Мексике правительство находится в состояние войны с картелями и использует все возможности для ликвидации картелей , но их также недостаточно.

В-пятых, уровень коррупции в обоих государствах находиться на высоком уровне , что дает ТПО возможность продолжать вести свою деятельность.