Основные направления практической деятельности Европейской полицейской организации (Европол) в сфере борьбы с преступностью

Дамирчиев Эмин Исахан аспирант, кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, Московский государственный институт международных отношений 119454, Москва, проспект Вернадского, 76 Damirchiev Emin Isakhan post-graduate student of the Department of Criminal Process and Criminal Studies at Moscow State University of International Relations 119454, Moscow, prospekt Vernadskogo  76 damirchiyev@mail.ru Другие публикации этого автора

Международная преступность в начале третьего тысячелетия является одним из основных факторов, препятствующих нормальному общественному развитию в самых разных частях света. В связи с этим развитие сотрудничества между разными странами в области борьбы с преступностью является не только желательной, но необходимой и неизбежной. В этом смысле представляет особый интерес то, каким образом эта задача решается в рамках Европейского Союза, который «представляет собой наиболее амбициозную с точки зрения целей и эффективную с точки зрения достигнутых результатов интеграционную организацию, полноценных аналогов которой пока не создано в других регионах Земного шара»^[4].

Страны Европейского Союза, которые вносят значимый вклад в строительство глобализированного мира, одновременно несут огромные риски, связанные с размыванием национального суверенитета и развитием криминальной инфраструктуры как в собственных границах, так и в странах «третьего мира». Сосредоточив весьма значительные материальные блага, Европейский Союз стал своеобразной «мишенью» для творцов всемирной криминальной экономики, которая «направлена на удовлетворение запретных желаний и поставку запрещенной продукции в ответ на безграничный спрос со стороны богатых обществ и индивидов» ^[5].

Исходной точкой и основным направлением европейской интеграции, безусловно, является стремление к экономическому единению Европы. Вместе с тем государства-члены ЕС на пороге XXI века также оказались перед лицом ряда проблем глобального характера, одной из которых является рост международной преступности^[3], посягающей как на интересы ЕС в целом, так и отдельных государств-участников. Хорошая инфраструктура и открытые границы между государствами-членами ЕС способствуют «расползанию» преступности, и борьба с нею только в одной отдельно взятой стране обречена на неудачу^[10]. В результате постепенного устранения пограничного контроля между государствами-членами ЕС создается не только общий внутренний рынок, но и географически расширенное криминальное пространство. С криминологической точки зрения преступность в ЕС стала транснациональной, что требует постоянной координации правоохранительных органов.

Важная роль в практическом взаимодействии государств-членов ЕС в сфере борьбы с преступностью вот уже на протяжении более десяти лет принадлежит Европейской полицейской организации (далее Европол), идею создания которой связывают с организованной преступностью, торговлей наркотиками, отмыванием денежных средств, нелегальной иммиграцией и терроризмом, которые несут новые угрозы стабильности ЕС^{[27, 42]}.

В 1980-х гг. идея европейского аналога ФБР была выдвинута рядом полицейских руководителей Великобритании, Германии и других стран^{[38, 45, 40, 34]}. 4 декабря 1991 года на встречи министров внутренних дел ЕС было достигнуто соглашение о том, что Европейский отдел по расследованию преступлений, связанных с производством и распространением наркотиков, должен быть переименован в Европейский отдел по борьбе с наркотиками (Europol Drug Unit) и стать первым шагом на пути к созданию Европола^{[16, 37]}.

Формальное начало созданию Европола было положено европейской делегацией на заседании Европейского Совета в Люксембурге 28-29 июня 1991 г. 9-10 декабря 1991 года на встрече министров внутренних дел и юстиции Европейский Совет официально согласился с созданием Европола в рамках главы VI Договора о Европейском Союзе (Маастрихтский договор).

Становление и развитие Европола параллельно осуществлялось двумя путями ^[25]: 1) Через создание Европейского отдела по борьбе с наркотиками. 1 января 1993 г. в Страсбурге начал свою работу предшественник Европола – Европейский отдел по борьбе с наркотиками. 2) Через создание Руководящего органа по Европолу. На специальной встрече ЕС в конце октября 1993 г. было решено созвать в Гааге постоянный Руководящий орган по Европолу. Новый орган официально начал функционировать 16 февраля 1994 г. Уже в июле 1994 года полиция, таможенные службы и службы безопасности из Швеции, Финляндии и Австрии начали сотрудничество с аппаратом Европейского отдела по борьбе с наркотиками.

Основными задачами Европейского отдела по борьбе с наркотиками являлись ^{[35, 44]}: 1) борьба с незаконным оборотом наркотиков; 2) борьба с незаконным оборотом радиоактивных и ядерных веществ; 3) борьба с нелегальной миграцией; 4) борьба с нелегальным оборотом автомобилей; 5) борьба с преступными организациями, связанными с отмыванием денег.

За время своего существования Европейский отдел по борьбе с наркотиками попытался гармонизировать сотрудничество с такими организациями, как Интерпол, Всемирная таможенная ассоциация и Европейский центр информации, обмена опытом по пресечению границ и иммиграции (CIREFI)^[15], а также сыграл активную роль в подготовке Конвенции об учреждении Европола посредством Руководящего органа по Европолу.

В итоге 26 июля 1995 г. актом Совета ЕС был утвержден текст Конвенции о Европоле^[17], который в тот же день был подписан 15 правительствами государств-членов^[43]. Конвенция вступила в силу после процедуры ратификации 1 октября 1998 г.^[30], однако реально начала действовать только 1 июля 1999 г., когда Европол в полном объеме приступил к своей работе^[31].

Создавая Европол, государства-члены ЕС преследовали следующюю цель: повышение эффективности деятельности межгосударственных органов уголовной полиции, их сотрудничество по борьбе с терроризмом^[2], незаконным оборотом наркотиков и другими формами международной преступности. Оперативный рабочий приоритет Европола базируется на долевом участии национальных органов уголовного преследования, которые с помощью банка данных Европола и прочих общеевропейских форм регистраций, могут значительно улучшить свою деятельность.

Для достижения указанных целей перед Европолом были поставлены следующие задачи: 1) организовать сбор информации, ее аналитическую обработку по целевым направлениям, предусмотренными Конвенцией об учреждении Европола; 2) всестороннее информативное обучение и обмен информацией национальных ведомств; 3) содействие уголовной полиции в розыске в государствах-членах; 4) использование автоматизированной информационной базы данных; 5) оказывать содействие подготовке, координации и проведению специальных розыскных мер; 6) проведение оперативных мероприятий совместными группами.

Необходимо отметить, что впоследствии в Конвенцию о Европоле неоднократно вносились изменения и дополнения, в том числе направленные на расширение компетенции Европейской полицейской организации (отнесение к ведению Европола дополнительных категорий преступлений, предоставление ему права обращаться к государствам-членам с запросом о возбуждении, проведении или координации уголовных расследований и др.).

Пересмотр Конвенции о Европоле, как и её заключение, осуществлялся посредством специальных международных договоров (дополнительных протоколов), требовавших подписания и ратификации всеми государствами-членами. Поскольку государства-члены нередко затягивали ратификационный процесс, осуществление необходимых реформ в правовом статусе Европола откладывалось на долгие годы. Это обстоятельство побудило Европейский Союз, используя новые законодательные полномочия в уголовно-правовой сфере, предоставленные ему Амстердамским и Ниццским договорами, отменить упомянутую Конвенцию и заменить её юридически обязательным нормативным актом, дальнейший пересмотр которого не будет нуждаться в национальных ратификациях.

В качестве такого акта и выступает Решение Совета от 6 апреля 2009 г. «О создании Европейской полицейской организации (Европол)»^[22]. Решение от 6 апреля 2009 г. de jure и de facto выступает как документ, заново учреждающий Европейскую полицейскую организацию.

В связи с отменой Конвенции 1995 г. созданный на её основе «старый» Европол прекращает своё существование. На его месте создается «новый» Европол, который полностью интегрирован в организационный механизм Европейского Союза и должен финансироваться уже не за счет взносов государств-членов, а непосредственно из общего бюджета ЕС.

«Новый» Европол приобретает ряд дополнительных возможностей и полномочий, которыми не располагал его предшественник, в частности, полномочия заниматься преступлениями, которые не обязательно совершены в рамках преступной организации.

Созданный Решением от 6 апреля 2009 г. «новый» Европол выступает правопреемником «старого» Европола, в том числе в отношении заключенных последним международных соглашений. Согласно статье 64 Решения он приступает к функционированию с 1 января 2010 г. или несколько позже (в случае, если к упомянутой дате Советом Европейского Союза еще не будет утвержден специальный регламент о привилегиях и иммунитетах персонала «нового» Европола).

Статья 5 Решения о Европоле от 6 апреля 2009 года и §2 статьи 88 Договора о функционировании Европейского Союза в Лиссабонской редакции 2007 г.^[46] устанавливают три группы функций Европола, т.е. основных направлений его практической деятельности в сфере борьбы с преступностью:

1. Информационное содействие расследованию преступлений;
2. Координация работы национальных следственных органов;
3. Научно-техническое содействие.

Данные функции определяют содержание и объём закреплённых полномочий Европола, а также права и обязанности, возлагаемые на компетентные органы стран-участниц.

1. Информационное содействие расследованию преступлений.Сбор, хранение, обработка, анализ информации и сведений, и обмен информацией и сведениями в целях расследования преступных деяний – важнейшая составляющая деятельности Европейской полицейской организации с момента его основания и по сей день.

Информационное содействие также проявляется: в безотлагательном сообщении компетентным органам государств-членов о фактах, которые их затрагивают, и незамедлительное информирование их о связях, констатированных между преступлениями; содействие расследованиям в государствах-членах, особенно, путем передачи национальным отделам всей уместной информации по этому поводу; предоставление государствам-членам сведений и помощи в анализе, когда проходят крупные международные мероприятия; подготовка оценок угрозы, стратегических анализов и общих докладов, относящиеся к его цели, в том числе оценок угрозы, порождаемой организованной преступностью.

По справедливому замечанию С.Ю. Кашкина, Европол – это, прежде всего информационный центр, база данных, предоставляемых в совместное пользование всех стран ЕС, а при наличии специальных соглашений – и третьих стран^[7].

Решение о Европоле устанавливает три организационно-правовые формы для реализации функций Европола в информационной сфере, служащие источниками и каналами для получения, обработки и распространения им данных о совершенных или готовящихся преступлениях:^[13]

Национальные отделы по связям с Европолом. В государственном аппарате каждой страны ЕС функционирует специальное подразделение – национальный отдел по связям с Европолом, которое выступает в роли «связующего элемента» в контактах между Европолом и компетентными службами государств-членов (т.е. с органами дознания и предварительного следствия).

Национальные отделы служат одновременно и в качестве источника, и в роли получателя сведений от Европола. Национальные отделы на основании §4 статьи 8 Решения: по своей собственной инициативе предоставляют Европолу необходимую криминалистическую и иную информацию и сведения, которые необходимы для осуществления его функций; отвечают на сформулированные Европолом запросы информации, сведений и советов; обеспечивают обновление информации и сведений; при соблюдении национального права производят оценку и передачу информации и сведений для компетентных органов; направляют Европолу запросы о советах, информации, сведениях и анализах; сообщают Европолу информацию, предназначенную для хранения в его базах данных; обеспечивают соблюдение права при каждом своем обмене информацией с Европолом.

В качестве адресатов, которым Европол направляет свои данные, национальные отделы обеспечивают их передачу полиции, прокуратуре и другим компетентным органам своего государства-члена^[28].

Национальные отделы не обязаны предоставлять информацию Европолу в следующих случаях: если может быть нанесен вред существенным интересам национальной безопасности; если подвергается риску достижение результатов текущего расследования, а также создаются условия, ставящие под угрозу безопасность людей; если данная информация касается специальных разведывательных служб или видов деятельности в сфере государственной безопасности, а также информация, которая является коммерческой или государственной тайной.

Офицеры по связи. Государства-члены взаимодействуют с Европолом не только со своей территории (через национальные отделы связи), но и непосредственно в штаб-квартире Европейской полицейской организации – в Гааге. Национальные отделы связи (так, например, в Великобритании это Национальная Служба по расследованию – NCIS) должны осуществлять обмен информацией с Европолом, отвечать на его запросы и обеспечивать соответствие национальному законодательству ^[14].

Каждая страна назначает и командирует специальное должностное лицо, которое на постоянной основе работает при Европоле в официальном месте нахождения полицейской организации. Эти должностные лица называются «офицеры по связи»^[8].

Офицеры по связи выступают в качестве посредников в контактах Европола, с одной стороны, и уполномоченных национальных отделов государств-членов с другой, и выполняют следующую работу: передают Европолу информацию, поступающую от исходных национальных отделов; сообщают исходным национальным отделам информацию, поступающую от Европола; сотрудничают с персоналом Европола, сообщая ему информацию и давая ему советы; способствуют обмену информацией, поступающей от своих национальных органов, с офицерами по связи других государств-членов, под свою ответственность и согласно национальному праву. Подобные двусторонние обмены информацией также могут относиться к преступлениям, не подведомственным Европолу, если это разрешает национальное право.

На офицеров по связи, которые образуют национальные бюро по связи при Европоле, их национальным отделом возлагается ответственность за представление его интересов в Европоле согласно национальному праву исходного государства-члена и положениям, подлежащим применению к функционированию Европола.

Непосредственно в штаб-квартире Европола офицеры по связи получают доступ к Информационной системе Европола.

Таким образом, офицеры по связи вносят огромный вклад в координацию следственных действий, проводимых несколькими государствами-членами, выработку единой стратегии и тактики предварительного расследования, а также оперативно-розыскных мероприятий. В штате Европола приблизительно 625 сотрудников, представляющих все государства-члены ЕС. Из них более 80 - офицеры по связи Европола, представляющие различные правоохранительные структуры (полицию, таможню, жандармерию, иммиграционную службу и другие).

Информационная система Европола. Статья 11Решения о Европоле предусматривает создание в рамках Европола Информационной системы для сбора, обработки и передачи информации.

Данная система состоит из трёх элементов ^[26]:

1. Собственно информационной системы, которая пополняется соответствующими файлами межгосударственных органов уголовного розыска. В Информационной системе Европола могут обрабатываться исключительно данные, необходимые для выполнения функций Европола. Включаемые данные относятся:

а) к лицам, которые согласно национальному праву соответствующего государства-члена подозреваются в совершении преступления или соучастии в преступлении, подведомственного Европолу, или которые были осуждены за подобное преступление;

b) к лицам, в отношении которых существуют конкретные признаки или серьёзные основания полагать согласно национальному праву соответствующего государства-члена, что они будут совершать преступления, подведомственные Европолу.

Право непосредственно включать данные в Информационную систему Европола и искать данные в этой системе предоставляется национальным отделам, офицерам по связи, Директору, заместителям Директора, а также надлежащим образом уполномоченному персоналу Европола. Европол может искать данные, когда это необходимо для выполнения строго определенной задачи. Поиски, осуществляемые национальными отделами и офицерами по связи, проходят согласно законодательным, регламентарным и административным положениям, а также процедурам той стороны, которая их осуществляет.

Сведения в систему поступают из национальных отделов по связям, а также заносится самим Европолом на основе данных из своих источников, в том числе полученных от третьих стран.

1. Аналитической системы^[19], куда заносятся рабочие картотеки в целях анализа. Рабочие картотеки служат инструментом для обработки и систематизации данных, которые необходимы для раскрытия конкретных преступлений, подведомственных Европолу. Рабочие картотеки содержат следующие сведения: личные данные; физическое описание (особые приметы: шрамы, татуировки и др.); средства идентификации (различные документы, отпечатки пальцев, результаты ДНК и др.); занятия и навыки (образование, квалификация, знание иностранных языков и др.); экономическая и финансовая информация (банковские счета, наличные активы, данные о собственности, ИНН и др.); динамическая характеристика личности (образ жизни, поведение, места частого посещения, наличие оружия, злоупотребление наркотиками и др.); используемые средства сообщения (телефон, факс, интернет-связь и др.); средства передвижения; ссылки на другие базы данных, в котором имеется информация о лице (полиция, таможенные органы, международные организации и др.). В них могут включаться сведения как о лицах, указанных выше (подозреваемых, осуждённых или предполагаемых преступниках), так и о других индивидах, которые в том или ином качестве, оказались вовлечены в преступление: свидетели, потерпевшие, связные и сопровождающие лица, а также сведущие лица.

Данные о частной жизни должны обрабатываться и распространяться с особой осторожностью. В этой связи Решение устанавливает достаточно жесткие правила для создания и использования подобных картотек, а заинтересованные лица наделяются правом обращения к Европолу с целью проверки, а при необходимости исправления относящихся к ним персональных данных;

1. Системы индексов (указателей). Система индексов является элементом, дополняющим систему рабочих картотек и облегчающих пользование ею. С помощью этой системы офицеры по связи могут осуществлять быстрый поиск информации о преступлениях, которые затрагивают их государства-члены. Правило пользование системой индексов определяются Административным Советом.

Каждое государство-член совместно с Европолом принимают меры в отношении Информационной системы обработки данных в Европоле, которые должны^[1]: преградить доступ к устройствам, обрабатывающим личные данные; не допускать, чтобы носители данных можно было читать, копировать, изменять или стирать, не имея на это право (контроль за носителями данных); препятствовать тому, чтобы Информационную систему обработки данных с помощью устройств можно было использовать для передачи данных лицам, не имеющим на это права (контроль пользователя); гарантировать, чтобы можно было проверять и устанавливать, в какие места органы могут передавать персональные сведения (контроль передачи сведений); обеспечивать, чтобы используемые системы в случае нарушений можно было немедленно восстанавливать; обеспечивать, чтобы функционирование системы протекало без ошибок, и чтобы накопленные данные не подделывались из-за неправильных действий системы (неподдельность).

Персональные данные из информационной системы, аналитической системы и системы индексов могут передаваться или использоваться компетентными органами государств-членов ЕС только с целью предупреждения и борьбы с преступностью, подпадающей под юрисдикцию Европола.

Европол может запрашивать информацию из целого ряда органов: органов ЕС, например, Европейской Комиссии^[11]; других органов, учрежденных в рамках ЕС, например, Шенгенской Информационной Системы или Таможенной Информационной Системы^[9]; органов, основанных на соглашении между двумя или более странами-членами ЕС; «третьих стран»^[21], например, США^[29]; международных организаций и их руководящих органов, например Всемирной таможенной организации^[18]; Международной организации уголовной полиции – Интерпола^[12].

Европол и государства-члены ЕС обеспечивают, чтобы необходимая в засекречивании информация защищалась. С этой целью Совет ЕС принимает Положения о конфиденциальности, которые разрабатываются Административным советом Европола^[20].

В практической деятельности информационное содействие, оказываемое Европолом государствам-членам ЕС в расследовании преступлений, способствует быстрому выявлению и раскрытию уголовных дел. Наглядным примером могут служить следующие операции:

Так, благодаря информации, переданной Европолом Национальной полиции Польши 14 апреля 2009 г. в Люблине была раскрыта деятельность подпольной организации по производству поддельных банкнот номиналом в 50, 100 евро^[53]. С целью раскрытия данного преступления, с июля 2008 г. по апрель 2009 г. правоохранительные органы Польши и Европол осуществляли информационный обмен касательно деятельности этой преступной группы. В результате операции были арестованы 27 подозреваемых, конфискованы оборудование и сырье, используемое для производства поддельных банкнот. Данная операция проводилась правоохранительными органами Польши совместно с сотрудниками Европола. Оперативный анализ, проведенный Европолом идентифицировал связи с другими государствами-членами, где преступники активно сбывали поддельные денежные банкноты. Экспертами Европол также была оказана аналитическая и техническая помощь Национальной полиции Польши. Согласно оценке экспертов Европола банкноты имели среднее качество и были главным образом распределены в приграничных с Польшей государствах.

Так, по оперативной информации переданной Европолом правоохранительным органам Румынии в начале февраля 2011 года была проведена совместная операция сразу в нескольких городах Румынии, в результате чего была раскрыта преступная организация, промышлявшая мошенничеством кредитных карт.^[57] Пять членов организованной преступной группы были арестованы, у которых были конфискованы несколько десятков кредитных карт. Во время обысков были изъяты крупные суммы денег (50 000 евро, 50 000 долларов США, 15 000 фунтов стерлингов Великобритании), а также незаконно приобретённое имущество. В результате расследования выяснилось, что преступники использовали специальное устройство копирования, через которые они могли просматривать реквизиты кредитных карт. Это происходило при помощи маленького электронного устройства, незаконно установленного, например, в терминале оплаты бензозаправочной станции, связанной с бензиновым насосом, через который преступники могли овладеть информацией кредитной карты. Другой метод, когда данное устройство преступники помещали в гнездо для платы Банкомата, который также копирует личный идентификационный номер пользователя из магнитной полосы. Затем полученные данные кредитных карт передавались сообщникам с целью обналичивания денег, которое происходило не только в Румынии, но также и на территории других европейских стран, таких как Польша, Швеция, Великобритания и др.

Сбор и анализ информации, выполненный Европолом был крайне важен, для установления связи между сообщниками этой преступной группы.

2. Координация деятельности национальных следственных органов.

В соответствии с пунктом «d» §1 статьи 5 Решения о Европоле, а также с пунктом «b» §2 статьи 88 Договора о функционировании Европейского Союза в редакции Лиссабонского договора 2007 г., Европейский парламент и Совет, постановляя посредством регламентов в соответствии с обычной законодательной процедурой уполномочивают Европол содействовать координации, организации и проведении расследований и оперативных мероприятий, проводимых совместно с органами государств-членов или в рамках совместных следственных групп, при необходимости, во взаимодействии с участием представителей Евроюст^[46].

Координация работы правоохранительных органов проводится Европолом, главным образом, в форме регулярных контактов офицеров по связи, откомандированных при нем разными государствами-членами, а также путем совещаний руководителей национальных отделов по связям с Европолом. В конце 2000 г. Совет ЕС по указанным вопросам принял две рекомендации:

1. Рекомендация государствам-членам от 30.11.2000 г. «О поддержке Европолом объединённых следственных групп, образованными государствами-членами»^{[24, 32]}.

Данная рекомендация регулирует вопросы содействия Европола объединенным следственным группам из разных стран ЕС. В соответствии со ст.4 Рекомендации, объединенные следственные группы могут быть образованы по взаимному соглашению компетентных властей двух или больше государств-членов, с определенной целью и в ограниченном промежутке времени, для проведения уголовных расследований в одном или более государствах-членах. «Начиная с 2002 г. Европол имеет право принимать участие в совместных расследованиях стран-участниц, а также требовать от них проведения расследований»^[6]. Объединенные следственные группы образовываются в следующих случаях: 1) когда совершено преступление, требующее серьёзное и сложное расследование по нему; 2) когда совершено преступление, обстоятельства которого требует скоординированного действия либо имеющее связь с другими государствами;

Европол проводит регулярные консультации объединённым следственным группам относительно методов проведения расследования. Огромную помощь следственным группам оказывает аналитический отдел Европола. Свидетельством этому могут служить различные встречи экспертов.

Так, 15 – 16 декабря 2008 г. в Гааге состоялась четвертая встреча экспертов^[52] с целью обсуждения вопросов перспективы организации и деятельности объединенных следственных групп. На встрече присутствовали эксперты от государств-членов, представители секретариата Совета ЕС и Комиссии.

Директор Европола заявил о том, что объединенные следственные группы – очень важный инструмент для борьбы с международной организованной преступностью в ЕС. Директор Евроюста также отметил, что «есть восходящая тенденция и острая потребность в использовании объединенных следственных групп», как ценного инструмента для проведения международных расследований и судебного преследования.

По итогам встречи, были названы преимущества использования объединенных следственных групп: способность обмениваться информацией непосредственно между следователями без потребности в формальных запросах; способность скоординировать усилия на месте; способность построить взаимное доверие между сотрудниками правоохранительных органов из разных юрисдикций, расследующих одно и то же преступление; способность для Европола и Евроюста быть связанными с прямой поддержкой и помощью со стороны объединенных следственных групп.

Примером совместных действий, может служить операция, проведённая 8 апреля 2010 г. объединённой следственной группой по раскрытию преступной организации, которая специализировалась на преступлениях против несовершеннолетних^[56]. Преступная организация занималась тем, что привлекала несовершеннолетних детей из малообеспеченных семей в Румынии, которых затем переправляла по подложным документам в Великобританию и заставляла работать на себя.

Полицейская операция была проведена правоохранительными органами Румынии и полицией Лондона, которые сформировали объединённую следственную группу совместно с Европолом и Евроюст. Европол, в первую очередь, оказал информационную помощь и помог Румынии и Великобритании с анализом и идентификацией главных целей.

В операции приняли участие 120 румынских полицейских, 26 оперативных сотрудников Лондонской полиции и несколько аналитиков от Европола.

Во время операции Европол развернул мобильный штаб, и оказал следователям аналитическую поддержку и свободный доступ к базам данных Европола. Европол скоординировал несколько встреч между британскими судебными властями и румынскими обвинителями Управления расследования организованной преступности и терроризма (DIICOT).

В результате данной операции были арестованы 27 членов данной преступной организации, у которых были изъяты поддельные документы и оружие.

1. Рекомендация от 28.09.2000 г. «О запросах Европола, предлагающих начать уголовное расследование конкретных дел»^[23].

Данная рекомендация предусматривает то, что государства-члены обязаны рассматривать каждый запрос, адресуемый им Европолом с предложением возбудить, провести или скоординировать расследования конкретных дел, а также информировать Европол как в случае согласия, так и отказа в проведении расследования.

3. Научно – техническое содействие расследованию преступлений.Научно-техническое содействие борьбе с преступностью считается дополнительным по отношению к информационной составляющей деятельности Европола, однако, несмотря на это оно выполняет важное прикладное значение.

Прежде всего, к ним относятся: содействие в углублении специальных познаний в криминалистической сфере; предоставление справочной информации стратегического характера; подготовка докладов о состоянии работы в разных областях. Кроме того, Европол призван оказывать помощь государствам-членам: в обучении персонала следственных органов, техническом оснащении правоохранительных служб; в разработке новых методов борьбы с преступностью; в разработке научных и технических методов уголовного расследования.

Европол также проводит публичные семинары и конференции по разным вопросам.

16 апреля 2003 г. в Афинах Европол организовал семинар по подготовке новых государств-членов ЕС к полной интеграции в правоохранительной сфере^[47]. На семинаре обсуждались такие вопросы, как: подписание соглашения о сотрудничестве между новыми странами-участницами ЕС и Европолом, правовые вопросы этого сотрудничества, информационные вопросы содействия и др.

22-24 мая 2006 г. в Зальцбурге (Австрия) Европол провел семинар, посвященный проблеме конфискации активов преступников^[48]. На данном семинаре была представлена усовершенствованная сеть по правоприменению в области идентификации, замораживания и конфискации активов преступников – CARIN. Эксперты Европола выступили с докладами о важности конфискации доходов, полученных преступным путем, что является необходимой мерой в борьбе с международной организованной преступностью. Было также отмечено о роли Европола в данной области, который через Центр конфискации активов также осуществляет их идентификацию и отслеживает процесс их переправления через границы государств-членов ЕС.

8 декабря 2006 г. в Гааге Европол организовал семинар, посвященный финансированию терроризма^[49], на котором присутствовали не только представители государств-членов ЕС, а также третьих стран – США. Семинар подчеркнул важность внутреннего и внешнего информационного содействия между правоохранительными органами и органами безопасности, как государств-членов ЕС, так и третьих стран касательно вопросов финансирования терроризма. В этой связи было подписано соглашение между Европолом и министерством юстиции США «Об информационном обмене».

6-7 марта 2008 г. в Брюсселе под руководством Европола при финансовой поддержке Комиссии ЕС была проведена конференция, посвященная вопросам конфискации доходов, полученных преступным путем^[50]. Помимо представителей национальных правоохранительных органов государств-членов ЕС на конференции участвовали также международные организации, такие как Интерпол, Международный валютный фонд, а также представители третьих стран.

6-8 декабря 2008 г. в Гааге при содействии Европола была проведена конференция, посвященная вопросам киберпреступности^[51]. Данная конференция особенно привлекла большое внимание организаций, занимающихся развитием высоких технологий. Помимо участия государств-членов ЕС, делегаций из Канады, Норвегии, Российской Федерации, Швейцарии, США, Турции, Евроюста и Интерпола, приняли участие эксперты частных компаний, таких как Microsoft и eBay. Обсуждались такие вопросы, как: международный обмен информацией, социологические исследования киберпреступности, новые способы, методы и тенденция развития борьбы с данным видом преступной деятельности, использование интернет-технологий преступными организациями и др.

7-8 мая 2009 г. в Гааге состоялась совместная встреча экспертов Европола и западных балканских стран, тех, которые еще не являются членами Европейского союза, включая Турцию^[54]. Встреча была организована Европолом и была направлена на обсуждение вопросов фальшивомонетничества. На встрече участвовали судебные эксперты, а так же представители от Национальных банков Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Македонии, Сербии и Турции. Эксперты определили текущую ситуацию и правовые рамки в своих странах, и заявили, что их страны нуждаются для расширенного сотрудничества в области борьбы с фальшивомонетничеством. Одновременно с этим, были также обсуждены аспекты интернационального измерения фальшивомонетничества и их международного распределения преступными организациями. Итог встречи экспертов был закреплен соглашением Европола с балканскими странами в области борьбы с фальшивомонетничеством. Директор Европола Роб Уэйнрайт отметил, что инициатива, взятая Европолом является дальнейшей вехой в развитии его как основного органа ЕС по защите евро.

С целью предупреждения мошенничества в ЕС 2-4 февраля 2010 года состоялась четвёртая очередная встреча экспертов, организованная совместно Европолом и французской жандармерией, затрагивающие вопросы изучения магнитного слоя банковских карт и «скользящего механизма» ячеек банкомата^[55].

Во время трёхдневной сессии эксперты обсуждали последние тенденции и будущие угрозы в использовании банковских карт в терминалах по оплате разных услуг, которые являются объектами посягательства мошенников.

Судебной лабораторией жандармерии Франции, федеральной полицией Германии и Судебным институтом Нидерландов были проведены показательные практические занятия по исследованию скользящих устройств банкомата («механизм скольжения»), кодирование деталей банковских карт, а также распознавание его магнитных полос.

По итогу встречи экспертов было обмечено, что исследование копирования магнитной полосы банковской карты, а также «механизма скольжения» ячеек банкомата является превентивной мерой противодействия мошенничеству на территории Европейского Союза.

Итак, без преувеличения, можно констатировать, что условиях глобализации, которая сопровождается интернационализацией и ростом активности организованной преступности, взаимодействие государств-членов ЕС в сфере борьбы с преступностью приобретает всё большое значение. Особая роль в данной области принадлежит Европейской полицейской организации. Её целью является повышение эффективности компетентных органов государств-членов и укрепление сотрудничества между ними в предотвращении опасных форм международной организованной преступности и борьбы с ними. Основная функция Европола состоит в том, чтобы вносить значительный вклад в правоохранительную деятельность Европейского Союза в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими тяжкими формами преступности, затрагивающих два или большее число государств-членов. «Новый» Европол приобрел ряд дополнительных возможностей и полномочий, которыми не располагал его предшественник, в частности, заниматься преступлениями, которые не обязательно совершены в рамках преступной организации. В связи с этим увеличиваются также процессуальные составляющие деятельности Европола. Таким образом, Европол из общеполицейского уровня сотрудничества государств-членов ЕС в сфере уголовного судопроизводства перешел на процессуальный уровень сотрудничества. Данные положения расширяют сферу компетенции Европола, тем самым укрепляя его правовой статус как важной правоохранительной организации, осуществляющей борьбу с международной преступностью. Всё это свидетельствует о том, что Европейский Союз в состоянии эффективно действовать в области формирования единого пространства свободы, безопасности и правосудия.