Идеальные следы как элемент криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных способом «Ваш родственник попал в беду»

Ревенко Наталья Ивановна кандидат юридических наук доцент; кафедра уголовного процесса и криминалистики; Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 644099, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Красина, 2, кв. 40 Revenko Natal'ya Ivanovna PhD in Law Associate Professor; Department of Criminal Procedure and Criminalistics; Omsk State University named after F.M. Dostoevsky 644099, Russia, Omsk region, Omsk, Krasina str., 2, sq. 40 revenko.ni@mail.ru Другие публикации этого автора

В криминалистике к одному из элементов криминалистической характеристики преступлений относят типичные следы, или механизм следообразования ^{[1, с. 43]}. При совершении мошенничества в отношении пожилых лиц способом «Ваш родственник попал в беду» остается определенная совокупность материальных и идеальных следов, знание которых поможет следователю в раскрытии и расследовании данного вида преступлений. На механизм следообразования оказывает влияние выбранный мошенником способ его совершения и передачи денежных средств потерпевшим ^{[2, с. 85]}.

Методике расследования отельных видов мошенничеств посвящены диссертационные исследования С. А. Алексеева ^[3], К. В. Виноградовой ^[4], С. Р. Низаевой ^[5], Т. Е. Снежковой ^[6]. Особенности расследования мошенничеств, совершенных в отношении пожилых лиц, содержатся в работах Г. М. Селюжицкой ^[7], А.В. Сычевой ^[8] и др. Однако в данных работах не сделан акцент на изучении идеальных следов по делам о мошенничестве, совершенным способом «Ваш родственник попал в беду».

Рассматриваемый способ мошенничества получил в последнее время широкое распространение ^{[9, с. 95]}. Мошенники, как правило, звонят на стационарный телефон, узнают у потерпевших номер сотового телефона и, удерживая их на связи в среднем в течение 1,5 – 2 часов, убеждают передать хранящиеся в доме деньги через курьера. Мошенники убеждают жертв в том, что деньги нужны для уклонения от привлечения близкого родственника к уголовной ответственности либо для проведения срочной сложной операции пострадавшего в аварии родственника (внука, дочери, сына, снохи и т.д.) или близкого человека, друга. В ходе расследования, как правило, задерживают только курьера, личности других участников преступной группы не устанавливаются. Сложности в установлении организаторов и исполнителей преступной группы связаны с тем, что мошенники осуществляют звонки с абонентских номеров, принадлежащих телефонным ёмкостям, находящимся за границей при использовании IP-телефонии.

В такой следственной ситуации информацию о механизме совершенного преступления можно получить по идеальным следам, к которым в криминалистике относят показания потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, экспертов, специалистов. Раскрывая особенности идеальных следов по данной категории уголовных дел, Н. И. Малыхина и С. В. Кузьмина указывают на то, что одной из них «является практическая невозможность потерпевшего запечатлеть в памяти внешний облик мошенника в связи с дистанционным характером совершения преступления» ^{[10, с. 136]}. Несмотря на то, что потерпевшие не могут сообщить внешний облик звонивших, до задержания мошенника-курьера их показания имеют большое значение. По мнению А. А. Кузнецова, «получение сведений от пострадавшего при совершении дистанционного мошенничества фактически является основным доказательством совершенного преступления» ^{[11, с. 90]}.

В ходе предварительного расследования, несмотря на пожилой возраст потерпевших, в большинстве случаев они дают полные и исчерпывающие показания о произошедшем событии. Б. П. Смагоринский и А. В. Сычева, характеризуя поведение потерпевших от мошенничеств, отмечают, что они «занимают активную позицию, помогают следствию в раскрытии и расследовании преступления: предоставляют всю необходимую документацию, связанную с расследуемым событием» ^{[12, с. 100]}.

При наличии определенных возрастных изменений психических процессов, выражающихся, в частности, в снижении критичности мышления, увеличении времени принятия решений, люди пожилого возраста достаточно хорошо запоминают и описывают в деталях произошедшее событие в силу, как отмечают И. В. Ярославцева, С. А. Дорохина, характерного для данной категории жертв конкретно-ситуативного мышления ^{[13, с. 69]}.

Потерпевшие по делам данной категории достаточно точно указывают: время поступления звонка; продолжительность разговора; номера определившихся телефонов; содержание разговора с мошенниками; особенности их голоса, манеру разговора; имена и должности, которые они называли; как обращались к ним; кто присутствовал при разговоре; обстоятельства происшедшего с их близким родственником дорожно-транспортного происшествия. Потерпевшие детально описывают, какую информацию они сообщили мошенникам; сумму денег, переданную курьерам; количество купюр и их номинал; упаковку денег; поведение курьеров в момент получения денег; их внешность, одежду; также подробно описывают свое поведение после того, как уходили курьеры, содержание телефонных разговоров с близкими после передачи денег курьерам и т.д.

Анализ допросов потерпевших позволил сделать вывод, что они не испытывают трудности в описании похищенных наличных денег и способе их упаковки. Так, потерпевшая сообщила, что у нее похитили 320 000 рублей купюрами: 2 000 рублей – 10 штук, 5 000 рублей – 60 штук; деньги она завернула в ткань, положила в полиэтиленовый пакет. По другому делу были даны показания, что мошеннику были переданы деньги в сумме 100 000 рублей в картонном пакете – купюры: 14 штук номиналом 5 000 рублей и 15 штук номиналом 2 000 рублей [Приговор Кировского районного суда г. Томска от 29.12.2023 по делу № 1-104/2023 // Судебные и нормативные акты РФ. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/c08euDEapBN0/].

Потерпевшие достаточно подробно описывают внешность курьеров. Например: «Деньги отдала женщине, которой на вид около 40 лет, славянской внешности, рост примерно 175 – 180 см, среднего телосложения, цвет волос русый» [Приговор Кировского районного суда г. Томска от 29.12.2023 по делу № 1-104/2023]. Другой потерпевший описал мошенника-курьера следующим образом: «Открыв дверь, увидел женщину на вид около 40 лет, рост около 175 лет, плотного телосложения, лицо крупное, пухлые губы. Была одета в кофту из материала «трикотаж» с открытым горлом, с длинными рукавами, светлого цвета, однотонную. На ногах обтягивающие трикотажные лосины светло-серого цвета без рисунков» [Приговор Кировского районного суда г. Томска от 29.12.2023 по делу № 1-104/2023].

В. И. Билык, Д. В. Кузьменко отмечают, что показания потерпевшего способствуют «достоверному установлению обстоятельств события преступления, личности преступника, способа совершения преступления, источников иных идеальных, материальных или виртуальных следов преступления» ^{[14, с. 79]}. По показаниям потерпевшего о внешности мошенника-курьера создается его субъективный портрет, который в дальнейшем используется для розыска лица ^{[15, с. 83]}. После задержания курьера потерпевшие практически всегда уверенно его опознают при проведении следственного действия предъявление для опознания.

В юридической литературе высказываются предложения о необходимости подробного описания голоса мошенников, которые общались с потерпевшим по телефону, для последующего его опознания ^{[16, с. 16],[17, с. 23]}. Как показывает практика по делам данной категории, по голосу в большинстве случаев потерпевшие определяют только пол звонившего либо дают общую характеристику голоса мошенников. Например: «По голосу мужчине лет за 30, разговаривал очень вежливо и тактично, каких-то особенностей голоса у него не было» [Приговор Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от 27.10.2023 по делу № 1-705/2023 // Судебные и нормативные акты РФ. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/BuAZNmMtPBVV/]. Данную информацию можно использовать для выдвижения версии о личности участников преступной группы, их возрасте, национальности, месте проживания, но, по нашему мнению, её недостаточно для опознания по голосу.

Считаем, что производство следственного действия предъявление для опознания по голосу при расследовании рассматриваемого вида мошенничества не всегда целесообразно по ряду причин. Восприятие и запоминание звуков, речи значительно сложнее, чем зрительных образов. Более того, в связи с возрастными изменениями анализаторных систем, в том числе слухового анализатора, очевидно, что людям пожилого возраста сложно оперировать информацией, поступающей через данный анализатор. Очевидно, что опознать по голосу с большей долей вероятности можно того человека, с которым длительное время общался потерпевший (родственник, близкий друг, коллега и т.п.).

Мы полагаем, что в связи с кратковременным общением лица пожилого возраста могут детально и подробно запоминать особенности речи мошенника только в некоторых исключительных случаях. Во-первых, если в речи звонившего человека есть отдельные выраженные особенности (акцент, заикание, диалект и иные особенности произношения). Но, как показывает практика, лица, звонящие потерпевшим, обладают относительно «чистой» речью. Во-вторых, если особенности речи мошенника схожи с произношением, фонетикой известных людей (например, политиков, артистов) или родственников, друзей и т.д. В-третьих, дифференцированно воспринять и запомнить особенности речи мошенника, очевидно, могут те потерпевшие, чья профессиональная деятельность была связана с восприятием звуков (например, музыкант, звукорежиссер и т.п.).

Таким образом, поскольку точное восприятие и запоминание особенностей речи в большинстве случаев для лиц пожилого возраста достаточно сложная задача, есть основания считать, что проведение следственного действия опознание по голосу необходимо применять следователем избирательно в тех случаях, когда для этого есть основания. В частности, если в ходе допроса удалось установить, что потерпевший обратил внимание и запомнил определенные особенности речи мошенника либо при наличии у потерпевшего способностей восприятия звуковой информации как результат, например, профессиональной деятельности музыканта. В противном случае есть высокая вероятность, что получить достоверную информацию при проведении следственного действия опознание по голосу не представится возможным либо вовсе пожилой потерпевший может ошибочно не узнать в голосе мошенника того, кто ему звонил в момент совершения преступления.

К идеальным следам относятся также показания свидетелей (родственников и знакомых потерпевших), которых можно разделить на три группы. Первая группа – это близкие потерпевшего, которые якобы попали в дорожно-транспортное происшествие. Вторая группа – лица, которым потерпевший сообщил о произошедшем с ним событии. При расследовании данной категории уголовных дел это может быть одно и то же лицо. Третью группу составляют лица, которые присутствовали при его разговоре с мошенниками. Показания всех трех групп свидетелей имеют значение для установления механизма совершения преступления и доказывания его события.

Первая группа свидетелей предоставляет сведения, подтверждающие, что они не попадали в дорожно-транспортное происшествие, не просили у потерпевшего деньги. Вместе со свидетелями второй группы они сообщают о том, что у потерпевшего действительно была данная сумма денег и рассказывают со слов жертвы, что с ним произошло, о его поведении после преступления.

Несмотря на то, что свидетели первой группы могут проживать в других населенных пунктах, следователь должен допросить их самостоятельно либо направить поручение о проведении допроса. В практике расследования есть примеры, когда следователи не допрашивают близкого для потерпевшего человека, чьим именем представился мошенник, так как он проживает в другом городе. Так, потерпевшая по уголовному делу проживала в г. Томске, а ее внучка, которая якобы попала в дорожно-транспортное происшествие, – в другом городе. Следователь допросил только дочь потерпевшей, проживавшую в г. Томске, пояснившей в ходе допроса, что «ее дочь живет в другом городе, в г. Томске во время совершения преступления не была, приезжать не собирается, с ней все хорошо, в аварию не попадала, никого не сбивала» [Приговор Кировского районного суда г. Томска от 29.12.2023 по делу № 1-104/2023]. В данном примере в ходе допроса дочери потерпевшей следователь получил сведения о действиях другого свидетеля (внучки потерпевшей – лица, чьим именем представлялся мошенник) со слов ее матери, вместо того чтобы непосредственно допросить последнюю.

В практике расследования встречаются случаи, когда следователи вообще не предпринимают действий по установлению и допросу свидетелей первых двух категорий, доказывая факт того, что якобы близкий родственник не попал в беду только показаниями потерпевшего или того лица, кто присутствовал в момент передачи денег. На наш взгляд, с целью проверки версии о непричастности близкого человека, который якобы попал в дорожно-транспортное происшествие, к совершенным мошенническим действиям он должен быть обязательно допрошен.

К свидетелям третьей группы относятся свидетели-очевидцы, которые по делам данной категории встречаются очень редко, что не характерно для традиционного мошенничества. Это объясняется тем, что жертвами данного вида мошенничества становятся пожилые люди, которые, как правило, проживают одни или в момент совершения преступления были одни дома. Однако, как показывает практика, свидетелями в этом случае являются пожилые родственники потерпевшего, которые находились рядом в момент совершения преступления. В силу возраста они могут не до конца понимать суть происходящих событий, но впоследствии описывают действия потерпевшего, его разговор с мошенниками, внешность курьера и опознают последнего в ходе предъявления для опознания.

В следственной ситуации, когда подозреваемый задержан, важное значение имеют его показания. Нередко курьеры в составе преступной группы на протяжении длительного времени совершают множество преступлений в разных городах и в ходе расследования по всем эпизодам занимают бесконфликтную позицию. Во всех изученных нами случаях курьеры давали признательные показания, способствовали раскрытию преступлений, что учитывал суд при назначении наказания как смягчающее обстоятельство.

В своих показаниях мошенник-курьер подробно описывает каждый эпизод и рассказывает: о способе его вовлечения в преступную деятельность; как поддерживалась связь с другими членами группы; о месте жительства потерпевшего и как добрался до него; внешности потерпевшего и других лиц, которые были с ним рядом; сумме денег, количестве купюр, каким номиналом и как были упакованы; сколько процентов оставлял себе, на какой счет, какого банка и с какого банковского терминала перевел деньги. Подозреваемый подтверждает данные им на допросе показания при проведении следственного действия проверка показаний на месте. В случае, если возникают существенные противоречия между показаниями потерпевшего и подозреваемого, проводится очная ставка.

В тех случаях, когда мошенник-курьер был вовлечен в преступную группу своим знакомым, занимающимся этой же преступной деятельностью, в качестве идеальных следов будут выступать его показания. Так, например, допрошенный в качестве свидетеля К., ранее вовлеченный в преступную группу, предложил знакомому В. подзаработать, забирая деньги у бабушек, и сообщил ему телефон куратора в мессенджере «Телеграм» [Приговор Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от 27.10.2023 по делу № 1-705/2023].

Мошенник-курьер добирается до указанного организаторами преступления места проживания потерпевшего, как правило, на такси. В большинстве случаев он просит водителя такси подождать и после совершения преступления добирается с этим же водителем до места, где расположен банкомат для перевода денег. В этом случае доказательственное значение имеют показания водителей такси. Они называют используемое приложение, машину, на которой работают, особенности выполнения интересующего следователя заказа, внешность подозреваемого, его поведение в машине до доставления к месту совершения преступления и после, как расплатился с ним [Приговор Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от 27.10.2023 по делу № 1-705/2023].

Проведенный анализ материалов уголовных дел свидетельствует, что совокупность идеальных следов при совершении мошенничества зависит от применяемого способа. На первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных способом «Ваш родственник попал в беду», в связи с тем, что установить лиц, которые звонили жертве, не представляется возможным, большое значение имеют показания потерпевших, подробно описывающих произошедшее событие и внешность мошенника-курьера.

Важные сведения сообщают свидетели. Так, среди близких родственников или знакомых потерпевших выделены три группы свидетелей. К первой группе относятся лица, чьим именем представлялись мошенники, ко второй – лица, кому потерпевший сообщил о случившемся, и к третьей – свидетели-очевидцы. Имеют значение и показания иных лиц, которые общались с мошенником-курьером, в частности водители такси.

К идеальным следам по данной категории относятся показания подозреваемых – курьеров, дающих признательные показания и способствующих раскрытию преступления.

При собирании идеальных следов, типичных для мошенничеств, совершенных способом «Ваш родственник попал в беду», принципиально важно учитывать возрастные особенности жертв данного вида преступлений. Особое внимание следователь должен уделять анализу фактов, на основании которых принимается решение о целесообразности предъявления потерпевшему для опознания подозреваемого по голосу.