Понаморенко В.Е., Никитова А.В. О формировании правовых и финансовых компетенций специалистов в сфере ПОД/ФТ (в контексте интеграционных процессов в ЕАЭС)

Аннотация: Предметом исследования выступают правовые и финансовые компетенции специалистов в сфере ПОД/ФТ, основанные, прежде всего, на достаточном для выполнения профессиональных обязанностей уровне финансовой и правовой грамотности. Образование в области ПОД/ФТ рассматривается как приоритет развития гуманитарной сферы государств евразийского пространства, что обусловлено возрастанием риска совершения незаконных финансовых операций в регионе. Сфера ПОД/ФТ анализируется в контексте ее комплексного характера, проявляющегося в сочетании юридических, экономических, организационных компетенций у специалистов данной области. Исследование проводилось на основе комплексного подхода, системного подхода, сравнительного метода, формально-юридического метода и принципа методологического плюрализма. Новизна научных решений определяется проведением актуального исследования в свете основных тенденций развития современных интеграционных процессов. В работе делается вывод о необходимости наличия в современном гуманитарном образовании (в частности, при подготовке специалистов ПОД/ФТ) интеграционного вектора, обусловленного во многом наднациональной спецификой самой рассматриваемой сферы. Результаты исследования представлены в виде сформулированных методологических подходов к подготовке специалистов в сфере ПОД/ФТ, построенных на взаимодействии финансовой и правовой грамотности. Указанные результаты применимы в деятельности субъектов, осуществляющих подготовку кадров для наднациональных органов ЕАЭС, кадров для подразделений финансовой разведки стран ЕАЭС

Ключевые слова:

Abstract: The subject of the research is the legal and financial competencies in the sphere of AML/CFT  that are based, first of all, on the level of financial and legal literacy sufficient for performance of professional responsibilities. AML/CFT education is viewed as a priority in the development of the humanities in the Eurasian Economic Union member-states which is conditioned by the growing risk of illegal financial operations in the region. AML/CFT sphere is analyzed from the point of view of its complex nature expressed in the combination of legal, economic, organizational competencies of specialists in this sphere. The research is based on the complex approach, systems approach, comparative method, legalistic approach and the principle of methodological pluralism. The novelty of scientific solutions is defined by the fact that the authors conducts an important research taking into account the main trends in the development of modern integration processes. The authors of the article conclude about the need to introduce the integration vector in modern humanities (in particular, in training AML/CFT specialists) which is conditioned by the supra-national specifics of the sphere. The results of the research are presented in the form of established methodological approaches to training AML/CFT specialists built on the combination of financial and legal literacy. The aforesaid results can be used by HR specialists in the supra-national EEU bodies and EEU financial intelligence agencies. 

Keywords: