Голованова Н.А. Конфискация vs. Коррупции (зарубежный опыт)

Аннотация: Автор исследует иностранный опыт законодательного регулирования механизмов конфискации имущества, полученного в результате преступлений коррупционной направленности. Конфискация активов лица, совершившего преступление из корыстных и коррупционных побуждений, по мнению автора, является самым справедливым ответом общества. Современные государства все чаще используют различные виды конфискации для лишения преступников не только доходов и льгот, связанных со взяткой, но и любых иных вторичных доходов, полученных в результате коррупции даже много лет спустя после совершения преступления. Во многих странах получила широкое распространение гражданская конфискация in rem. Этот способ конфискации позволяет вне уголовного преследования изъять незаконные активы, скрытые у третьих лиц – родственников преступника, его наследников или компаньонов по бизнесу. Использование для конфискации методов гражданского процесса позволяет возложить на ответчика бремя доказывания законности приобретения имущества. В этом состоит одно из главных преимуществ гражданской конфискации по сравнению с традиционной уголовной конфискацией, хотя она не может заменить собой конфискацию в уголовном процессе. Статья показывает, какие изменения претерпевает этот институт в современном мире. Примером этого могут служить австралийские законы о необъяснимом богатстве, являющиеся разновидностью гражданской конфискации. Под влиянием международных актов в современное зарубежное уголовное законодательство все больше внедряется расширенная конфискация, которая также позволяет использовать сходные с гражданским судопроизводством способы. Проанализировав исторический опыт и новейшее законодательство ряда зарубежных стран (Италия, Румыния, Словения, Австралия, Южная Корея и др.) последних лет о конфискации в связи с коррупцией, автор приходит к выводу об изменении традиционного подхода и расширении сферы распространения этого института и его трансформации в различных юрисдикциях, а также о необходимости использования зарубежного опыта для решения российских проблем.

Ключевые слова:

Abstract: This article is concerned with issues of foreign states successful experience of legislative regulation of assets forfeiture mechanisms resulting from corruption offenses. Confiscation of assets of the perpetrator, if a crime was committed out of mercenary or corruption motives, according to the author, is the fairest society response. The purpose of confiscation proceedings is to deprive the defendant of the financial benefit that he or she has obtained from criminal conduct. Modern states are increasingly using different types of confiscation to deprive criminals of any proceeds derived from corruption-related offenses (all free property wherever situated and includes money; all forms of real or personal property; and things in action and other intangible or incorporated property). In many countries, confiscation in rem is widely applicable. This method allows confiscation of illicit assets, the proceeds of crime, hidden by the third parties (relatives, heirs, partners) out of criminal procedure. Application of civil procedure methods transfers the burden of proof to the defendant. This is one of the main advantages of civil forfeiture compared with traditional criminal confiscation. The article analyzes what changes this institution is currently undergoing. Examples of this are the Australian laws on unexplained wealth. Under the influence of international instruments extended confiscation is increasingly introduced in modern foreign criminal law, which allows to use similar methods with civil proceedings. Having analyzed the forfeiture legislation in relation to the proceeds of corruption of several foreign countries in recent years (Italy, Slovenia, Australia, The Republic of Korea and others), the author concludes that there are significant changes in the traditional approach to this institution. It can be said that the scope of the institution is extending and modified in various jurisdictions. The author believes that foreign experience can be obtained to address Russian issues.

Keywords: